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省联社运营条线任
各商业银行应通过()主动告知提示客户申请指定免费账户
发布于 2021-02-25 23:38:18
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sdntb
2023-02-25
这家伙很懒,什么也没写!
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fengshan
这家伙很懒,什么也没写!
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开立单位结算账户尽职调查内容包括()
2
依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可要切实做到“两个不减、两个加强”,即(),优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强
3
根据《行政处罚法》的规定,实施行政处罚,纠正违法行为,应当坚持处罚与教育相结合的原则。
4
银行应当根据开户资料对个人账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在以下()明显矛盾
5
2016年6月1日起,各银行业金融机构、公.安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的( )功能
6
根据《行政处罚法》的规定,限制人身自由的行政处罚,只能由法律设定。
7
银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用的以下事项:()、账户超过有效期限的处理方式、账户管理费收取标准与方式、对账方式和频率、违约赔偿责任等
8
《银行业金融机构协助人民检察院公.安机关国家安全机关查询冻结工作规定》:下列财产和账户不得冻结:
9
根据《行政处罚法》的规定,举行行政处罚听证,当事人可以自己参加,也可以委托一至三人代理。
10
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
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