反洗钱

(单选题) 一家金融机构的反洗钱官一直在进行每月的自我评估。该反洗钱官根据《了解您的客户政策》，审查客户增长情况。最近1个月的自我评估显示，合规缺陷一年多来首次显著增加。反洗钱官最应该采取的行动是什么？

发布于 2021-03-15 00:01:23

【单选题】
A 及时向董事会通报过去六个月的 "了解你的客户 "政策趋势
B 确定是否存在容易识别的缺陷原因
C 修改开户培训计划
D 修订政策，在报告发布前简化 "了解客户 "的合规性

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2692073248 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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