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()应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
发布于 2022-04-03 18:02:30
【单选题】
A 中国银行业监督管理委员会
B 中国保险业监督管理委员会
C 中国证券业监督管理委员会
D 国务院反洗钱行政主管部门
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卡姿兰小眼睛
2022-04-03
你真的快乐吗? 或许只是低着头不想说话……
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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法、合理()和保密的原则
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金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,应()。
3
下列机构中不属于被总行授权对其辖内金融机构进行反洗钱现场检查的单位是()。
4
金融机构重新识别客户身份措施()。
5
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6
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7
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。
8
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9
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10
下列()不是客户洗钱风险分类管理目标。
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