根据《关于修订国际业务相关产品制度及在配套合同文本中增加反洗钱条款的通知》(农银规章〔2017〕64号),严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国、美国、欧盟、英国及_________的实体、个人、商品、国家、航运公司等办理单证业务。

发布于 2021-02-19 04:53:51
【单选题】
A 我行认定的国家和地区制裁
B 他行认定的国家和地区制裁
C 交易对手银行认定的国家和地区制裁
D 交易对手认定的国家和地区制裁

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