银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（）责任。

发布于 2022-03-22 16:25:35

【单选题】
A 最终责任
B 实施责任
C 具体责任
D 管理责任

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信仰。 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

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1

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项内容。

2

中国人民银行及（）以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性，合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重，并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等，适时进行调整。

3

依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》固有风险各风险因素评估分为（）级。

4

中国人民银行及其分支机构开展洗钱和恐怖融资风险评估，应当按照规定程序填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本行（部）行长（主任）或主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的法人金融机构。

5

中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成《反洗钱监管意见书》。下列那一项（）不是《反洗钱监管意见书》的内容。

6

《人民币银行结算账户管理办法》（）起施行。

7

人民币银行结算账户是指银行为存款人开立的办理资金收付结算的人民币（）账户。

8

按照《人民币银行结算账户管理办法》，单位存款账户按用途可分为（）类。

9

（）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

10

开立基本存款账户时需要提供财政部门同意开户的证明的存款人是（）

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