Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:()
发布于 2022-03-22 16:25:10
【单选题】
A 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护
B 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D 金融机构提交大额和可疑交易报告,可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
查看更多
关注者
0
被浏览
143
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
突突死这帮狗奏
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
萌萌萌?
这家伙很懒,什么也没写!
提问
274
回答
860
被采纳
860
关注TA
发私信
相关问题
1
以下说法中正确的是:()
2
以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
3
以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
4
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:()
5
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
6
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()。
7
在进行大额交易报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
8
对客户洗钱风险等级划分标准的描述,不正确的是()
9
对于通过可疑监测标准筛选出的(),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
10
金融机构及其工作人员违反《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部